Правоохоронці викрили групу, яка проконвертувала 50 мільйонів через столичну службу таксі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну зі служб таксі, що функціонують у столиці.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.

“Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн”, – пояснили правоохоронці.

За результатами обшуків офісних приміщень та вдома у фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники БЕБ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело

Присоединись к нам на:
Facebook
Twitter

Next Post

Львівського таксиста оштрафували на 40,8 тис. грн за їзду без прав

Галицький районний суд Львова визнав винним у керуванні авто без посвідчення водія громадянина Судану Хамада Ломчана. Чоловік працює таксистом у Львові та не вперше сідає за кермо без документів. Його оштрафували на 40,8 тис. грн. Як вказано у постанові суду, 8 грудня Хамада Ломчана зупинили за кермом авто Škoda Roomster […]