Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну зі служб таксі, що функціонують у столиці.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.
“Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн”, – пояснили правоохоронці.
За результатами обшуків офісних приміщень та вдома у фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники БЕБ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
